Juridictions à Haut Risque & Sous Surveillance Renforcée
Dernière mise à jour : 28 juin 2025
Fiscalis Solutions s'engage à respecter les normes les plus strictes en matière de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux (LBC) et de Financement du Terrorisme (FT), telles que définies par le Groupe d’Action Financière (GAFI) — l’organisme international de référence en matière de lutte contre la criminalité financière.
Nous actualisons régulièrement notre politique en fonction de la liste noire et de la liste grise publiées par le GAFI, disponibles à l’adresse suivante :
🔗 https://www.fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html
Juridictions à Haut Risque (Liste Noire du GAFI)
Fiscalis Solutions interdit strictement toute relation ou opération commerciale avec des individus, entités ou transactions en lien avec les juridictions désignées comme « à haut risque faisant l’objet d’un appel à action » par le GAFI.
Ces pays présentent des carences graves dans leurs dispositifs LBC/FT. À ce jour, cette interdiction concerne :
- Corée du Nord (DPRK)
- Iran
- Myanmar
⚠Juridictions sous Surveillance Renforcée (Liste Grise du GAFI)
Pour les juridictions placées sous surveillance renforcée, Fiscalis Solutions adopte une approche prudente et renforcée.
Chaque dossier impliquant un pays de cette liste fait l’objet d’une vérification approfondie (due diligence renforcée), menée au cas par cas. L’objectif est de maîtriser les risques potentiels tout en assurant une conformité stricte avec les réglementations internationales et nos procédures internes.
Liste actuelle des 24 juridictions concernées :
Algérie, Angola, Bolivie, Bulgarie, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, République Démocratique du Congo, Haïti, Kenya, Laos, Liban, Monaco, Mozambique, Namibie, Népal, Nigeria, Afrique du Sud, Soudan du Sud, Syrie, Venezuela, Vietnam, Îles Vierges britanniques, Yémen.
Fiscalis Solution
Nous sommes toujours fiers d’être un prestataire expérimenté de services financiers et corporatifs sur le marché international. Nous vous offrons la meilleure valeur ajoutée et la plus compétitive en tant que clients estimés, afin de transformer vos objectifs en une solution concrète accompagnée d’un plan d’action clair.
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Fiscalis accompagne les entrepreneurs dans la création de structures internationales légales et transparentes. Toute société offshore doit respecter les obligations fiscales et déclaratives en vigueur dans le pays de résidence du client. Nous n’offrons aucun service de dissimulation ou d’évasion fiscale.
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